Geldwäscheprävention (AML)
Kurzdefinition
Gesetzliche Pflicht von Casinos, Geldwäsche zu erkennen und zu melden.
Online-Casinos sind nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, ihre Kunden zu identifizieren (KYC) und ungewöhnliche Transaktionen zu melden. Das umfasst: Identitätsprüfung vor Auszahlungen, Transaktionsüberwachung, Meldepflichten bei Verdachtsfällen. Die GGL überwacht die Einhaltung dieser Pflichten.